Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de accionistas Ordinaria y extraordinaria en la oficina sita en calle Pintor Moreno Carbonero número 18 de Madrid, para el día 28 de junio a la 17,30 horas y en segunda convocatoria el día 29 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria correspondiente al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para interpretar, subsanar, complementar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, concediendo facultades para la elevación a Instrumento Público de tales acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.

Todo accionista tiene derecho a solicitar y recibir de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de las Juntas.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Rivilla Martín.-27.811.