CONSTRUCCIONES SENEN EULOGIO ROSON SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Filipinas, núm. 48, 2.º piso, puerta izquierda, el día 28 de abril de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 29 de abril, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad. Aplicación del resultado, en su caso. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Modificación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento y/o reelección, en su caso, de nuevos consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa a los temas que han de ser tratados en la Junta que se convoca y a solicitar, si lo desean, su entrega o envío gratuitos.

Madrid, 18 de marzo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Clementina Bussmann Lackamp.-14.948.