CONSTRUCCIONES SAURET SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de mayo de 2012, a las 9 horas, en el domicilio social de la entidad, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta de escisión de la sociedad en dos sociedades que se adecuen a la realidad de los grupos de interés en el capital de la entidad, y subsidiariamente, para el caso de no aceptarse dicho acuerdo, disolución de la sociedad por paralización de la entidad, al tener dos grupos de interés contrapuestos con una participación cada uno de ellos del cincuenta por ciento en el capital social, que impiden la toma de decisiones, prevista en el articulo 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital, así como por el cese del ejercicio de actividad, del párrafo primero del mismo artículo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o en el domicilio del letrado de Lleida, Sr. Antoni CUDOS PUIG en Passeig de Ronda 55, bajos. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Balaguer, 22 de marzo de 2012.- Administradora única, Rosa María Sauret Fontelles.