CONSTRUCCIONES SAURET SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de junio de 2005, a las 11:30 horas, en el domicilio social de la Compañía, Avda. Pere III, número 9 de Balaguer (Lleida), y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social antes indicado, las cuentas anuales, o solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Balaguer (Lleida), 24 de mayo de 2005.-El Administrador Solidario, Amadeu Pons Mesegué.-29.298.