CONSTRUCCIONES SANCHEZ BENITO SA

Por acuerdo de Administrador único de Construcciones Sánchez Benito, S.A. se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Salamanca , en la Notaría de don Julio Rodríguez García, sita en Salamanca, Gran Vía, n.º 6, el día 26 de septiembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el 27 de septiembre de 2012, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, o censura en caso contrario, de la gestión social del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal, adoptando los acuerdos complementarios necesarios para ello, en especial la modificación de Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos, y a examinar en las oficinas sitas en Plaza de Poeta Iglesias, n.º 6, 1.º, oficina 5, así como obtener la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la documentación sometida a aprobación de la junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Salamanca, 20 de agosto de 2012.- Don José Sánchez Benito, Administrador único.