CONSTRUCCIONES SAN LEONARDO SA

El Consejo de Administración de la Compañía CONSTRUCCIONES SAN LEONARDO, S.A., acordó en su reunión del día 30 de abril de 2015, convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del Polígono Alcalá I, Vía Complutense, 117, 28805, Alcalá de Henares, Madrid, el día 29 de junio de 2015, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Dimisión y cese del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento del nuevo órgano de Administración de la Sociedad y modificación de los Estatutos, si procede.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

Alcalá de Henares, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Horacio Encabo Crespo.