CONSTRUCCIONES RUESMA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2026 a las 18:00 horas o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2026 a la misma hora, en las oficinas de Construcciones Ruesma, c/ Bravo Murillo, nº 178, 4ª planta, Edificio TECNUS, Madrid.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y de las cuentas consolidadas del grupo (memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2025).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Toma de acuerdos y votación sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.- Votación relativa al acuerdo sobre reparto de dividendos.

Quinto.- Votación relativa al nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Otorgamiento y Concesión de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, y formular por escrito las preguntas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior a la celebración de la misma.

Madrid, 29 de mayo de 2026.- Propco Eresma, S.L., Administrador Único de Construcciones Ruesma, S.A., representado por, José Manuel Rico del Toro.