Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de junio del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCCIONES RUESMA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de junio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 124 Sección: 2 Pág: 3951 - 3951.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria el día 30 de julio en primera convocatoria, o el día 31 de julio en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en la sede social de la compañía situada en c/ Carretas, n.º 14, 6.º-A, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y de las cuentas consolidadas del grupo (memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2019).
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.
Cuarto.- Acuerdo sobre reparto de dividendos.
Quinto.- Nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Séptimo.- Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, y formular por escrito las preguntas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día hasta el séptimo día anterior a la celebración de la misma.
Madrid, 26 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.
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