CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES Y SANATORIALES SA

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Construcciones Residenciales y Sanatoriales, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el 16 de enero de 2008, ha acordado celebrar Junta general extraordinaria, conforme a sus Estatutos, a la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa vigente según lo siguiente:

Lugar: En los locales de Clínica Coreysa, sita en calle Alisos, número 19, Ciudad Real.

Fechas y horas:

Primera convocatoria: El día 25 de febrero de 2008, a las diez horas.

Segunda convocatoria: El día 26 de febrero de 2008, a las diez horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al citado ejercicio. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Finalmente, los accionistas podrán ejercitar sus restantes derechos de información ante la compañía, en los términos previstos en la vigente legislación mercantil.

Ciudad Real, a 17 de enero de 2008.-Ana Burgos de María, Secretaria del Consejo de Administración.-2.295.