CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES Y SANATORIALES SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Construcciones Residenciales y Sanatoriales, S.A.», en sesión celebrada el 24 de febrero de 2005, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria, conforme a sus Estatutos, a la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa vigente, según lo siguiente:

Lugar: En los locales de Clínica Coreysa, sita en calle Alisos, número 19, Ciudad Real.

Fechas y horas:

Primera convocatoria: el día 21 de marzo de 2005, a las 10 horas.

Segunda convocatoria: el día 22 de marzo de 2005, a las 10 horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2004. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Redacción íntegra de nuevos Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se comunica a los señores accionistas que como presumiblemente existirá quórum suficiente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social lo señalado en el punto primero del Orden del Día.

Ciudad Real, 24 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Lázaro Benavent.-7.678.