Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Construcciones Residenciales y Sanatoriales, S.A., en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2004, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en calle Alisos, número 19 de Ciudad Real el día 25 de noviembre de 2004 a las diez horas en primera convocatoria y el día 26 de noviembre de 2004 a las diez horas en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 8.º, 16.º, 20.º, 22.º, 25.º, 26.º, 27.º, 35.º y 38 de los Estatutos Sociales, en lo relativo al cambio de órgano de administración. Segundo.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Administrador Único. Cuarto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar desde la convocatoria y en el domicilio social de la Entidad el texto integro de las modificaciones propuestas.

Se comunica los señores accionistas que, como previsiblemente existirá quórum suficiente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Ciudad Real, 30 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Lázaro Benavent.-47.511.