Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don Gilbert López-Atalaya Mañosa que representa físicamente a la mercantil Rupiñat, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, administradora solidaria de Construcciones Odeón, Sociedad Anónima, de conformidad con el artículo 8 de sus estatutos sociales, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día veintiséis de mayo del corriente a las 17 horas, a celebrar en Barcelona, Paseo de Gracia 116, 3.º y en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el mismo ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que a partir de esta convocatoria, tienen los Señores accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de abril de 2005.-Firmado: Rupiñat, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, Administrador Solidario, don Gilbert López-Atalaya Mañosa.-18.725.