Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 092 Sección: C Pág: 7447 - 7447.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la entidad Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA), que tendrá lugar el día 28 de junio de 2013 a las 10:00 horas en el domicilio social, sito en Pontevedra, Rúa Herminia Fariña Cobian, bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Presentación por los Administradores de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio de 2012, y debate y, en su caso aprobación de los mismos.
Segundo.- Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación en su caso de la misma.
Tercero.- Renovación del Auditor de las cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
Cuarto.- Ampliación del Objeto Social, con el fin de incluir toda la actividad que realiza la empresa, modificando el artículo número 2 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los señores accionistas que lo estimen pertinente, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.
Pontevedra, 14 de mayo de 2013.- Carlos Frieiro Dafonte, Presidente del Consejo de Administración.