CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la entidad Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA), que tendrá lugar el día 28 de junio de 2023 a las 10.00 horas en el domicilio social sito en Pontevedra, calle Herminia Fariña Cobian nº 6, en primera convocatoria; y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Presentación por los Administradores de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, e informe de gestión relativos al ejercicio de 2022, y debate y, en su caso aprobación de los mismos.

Segundo.- Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación en su caso de la misma.

Tercero.- Aprobar las cuentas anuales consolidadas que han sido auditadas.

Cuarto.- Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los Señores accionistas que lo estimen pertinente, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Pontevedra, 10 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administracion, Carlos Frieiro Dafonte.