CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria de la entidad Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA), que tendrá lugar el día 30 de junio de 2017 a las 10:00 horas en el domicilio social sito en Pontevedra, rúa Herminia Fariña Cobian, bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Presentación por los Administradores de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio de 2016, y debate y, en su caso, aprobación de los mismos.

Segundo.- Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la misma.

Tercero.- Ampliación del Objeto Social, con el fin de incluir toda la actividad que realiza la empresa, modificando el artículo número 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los señores accionistas que lo estimen pertinente, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Pontevedra, 16 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.