CONSTRUCCIONES MOLINER SA

Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad, que se celebrará en su domicilio social, sito en Puerto de Sagunto (Valencia), pasaje Vicente Moliner, 2, entresuelo tercero, a las doce horas del día 29 de junio de 2.005, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Puerto de Sagunto, 28 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Dolores-Sacramento Roig Moliner.-30.392.