CONSTRUCCIONES MODERNAS MENORQUINAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Artrutx, n.º 10-H, 2.º - 3.ª de Maó, el próximo día 17 de mayo de 2012, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso en segunda, el día 18 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de Interventores para ello.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Maó, 11 de abril de 2012.- El Secretario, José Miguel Carretero Bellot.