El Administrador Único, don Joaquín Anza de los Ríos, convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en San Sebastián (Guipúzcoa), Calle San Marcial, 13, 1.º (por fuerza mayor al no disponer la Sociedad de instalaciones adecuadas para la celebración de la misma), el día 12 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en única convocatoria. El Orden del Día constará de los puntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Explicación del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Se hace constar que a la Junta acudirá un Notario de San Sebastián para la elaboración del Acta.

San Sebastián, 29 de abril de 2013.- El Administrador.