CONSTRUCCIONES METALICAS ERKUDEN SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Alsasua, Ctra.

N-I, P.K. 398, domicilio social de la compañía, el 30 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el 1 de julio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de la propuesta de reducción del capital social de la compañía por importe de 3.005,06 euros mediante la amortización de las acciones en autocartera.

Segundo.-Examen y aprobación si procede, de la propuesta de ampliación del capital social de la compañía por importe de 87.146,75 euros mediante aportaciones dinerarias y la emisión de 1.450 nuevas acciones de 60,10121 euros de valor nominal cada una de ellas.

Tercero.-Modificación consecuente del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social de la compañía.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos Sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alsasua (Navarra), 25 de mayo de 2004.

-Administrador Único. Francisco Javier Imaz Ruiz.-26.127.