CONSTRUCCIONES METALICAS ERKUDEN SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Alsasua, carretera N-I, punto kilométrico 398, domicilio social de la compañía, el día 27 de enero de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 28 de enero de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 1999 y aplicación del resultado obtenido.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación del resultado obtenido.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.

Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y aplicación del resultado obtenido.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.

Séptimo.-Deliberación y toma de decisión acerca de las acciones en autocartera de la empresa.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alsasua (Navarra), 20 de diciembre de 2002.-El Administrador único.-56.893.