Junta general ordinaria y extraordinaria

Don Ismael Sánchez Gómez, Administrador único de la sociedad «Construcciones Manuel Sánchez, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría de don Miguel Ángel Gómez-Villalba Ballesteros, sita en la calle Santa María, número 27, de Cartaya (Huelva), el día 22 de enero de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 23 de enero, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general de accionistas de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social de 2006, examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión social durante el referido período. Tercero.-Examen de las operaciones realizadas con las empresas vinculadas, concretamente con las mercantiles «Construcciones Manuel Sánchez, S. L.», «Promociones Ismaro, S. L.», y «Ferretería Manuel Sánchez, S. L.», durante el pasado ejercicio. Cuarto.-Autorización a la Junta general para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social de 2006), así como del informe de gestión formulado por los Administradores y del informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cartaya (Huelva), 12 de diciembre de 2007.-El Administrador único, Ismael Sánchez Gómez.-75.984.