CONSTRUCCIONES LUFE SA

Junta general extraordinaria y ordinaria De conformidad con los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria y ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso a la misma hora del día 26 de junio de 2002, en segunda, en el domicilio social de la misma, calle Florencio García, número 7, de Madrid, a fin de tratar los asuntos que conforman el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe presentado al Registro Mercantil, al amparo del artículo 378.5 del Rmm. Como resultado de la Junta judicial correspondiente al ejercicio l999, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid, el 19 de noviembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2000, así como la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001, así como la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia Junta.

Se pone en conocimiento de los señores socios que podrán obtener de forma inmediata, en la dirección en que se celebrará la Junta general, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 24 de abril de 2002.-El Administrador solidario.-19.180.