CONSTRUCCIONES LUANJO SA

El Administrador único ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, Sierra de Filabres, número 80, a las diez horas del día 4 de abril de 2003, en primera convocatoria, o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 5 de abril de 2003, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación de la remuneración anual del Administrador.

Cuarto.-Delegación especial para elevar a público los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y, en su caso, el informe de Auditores (artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

Madrid, 5 de marzo de 2003.-El Administrador único, Andrés Martínez Alveró.-8.268.