CONSTRUCCIONES LUANJO SA

El Administrador único ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Sierra de Filabres, numero 80, a las diez horas, del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación de la remuneración anual del Administrador.

Cuarto.-Delegación especial para elevar a público los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar, a los señores accionistas, el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de auditores (artículo 212 Ley Sociedades Anónimas).

Madrid, 4 de junio de 2002.-El Administrador único.-27.557.