CONSTRUCCIONES LUANJO SA

El Administrador único ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, sierra de Filabres, número 80, a las diez horas del día 31 de mayo de 2002 en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 1 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Delegación especial para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar, a los señores accionistas, el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de Auditores (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid a 29 de abril de 2002.-El Administrador único.-17.030.