CONSTRUCCIONES LUANJO SA

El Administrador único ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Vallecas (Madrid), Sierra de los Filabres, número 80, a las diez horas del día 23 de julio de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 24 de julio de 2001, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Supresión del artículo 26 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación especial para elevar a público los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y, en su caso, el informe de Auditores (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Asimismo, pueden los señores accionistas examinar o adquirir en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 21 de junio de 2001.-El Administrador único, Andrés Martínez Alvero.-35.394.