CONSTRUCCIONES LLABINE SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Joaquín Turina, 2 bajos (D.P. 07004), el próximo día 24 de junio de 2008 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso en el mismo lugar el día 25 de junio de 2008 a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Ratificación, en la medida que fuera necesario, de los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada día 10 de marzo de 2.008 a las 17:00 horas, aprobando las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Nombramiento, en su caso, de un Auditor titular y de un Auditor suplente de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la entidad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Se hace constar a los señores accionistas, que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de esta Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Palma de Mallorca, 22 de abril de 2008.-El Administrador solidario, Miguel Enrique Llambías Llansó.-25.055.