CONSTRUCCIONES LLABINE SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Joaquín Turina, 2 bajos (D.P. 07004), el día 9 de septiembre de dos mil cuatro, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso en el mismo lugar y hora el día 10 de los propios mes y año, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación, si procede, de la renuncia que presentará D. Miguel Llambías Juan, de su cargo de Administrador único, debido a su jubilación.

Segundo.-Variación, si procede, del régimen de Administración de la Sociedad, pasando de Administrador único a dos Administradores solidarios.

Tercero.-Aprobar, si procede, el nuevo texto de los Estatutos sociales como consecuencia del punto 2.o anterior.

Cuarto.-Nombrar, si procede, a los dos Administradores solidarios, por el plazo estatutario.

Quinto.-Autorización, si procede, para elevar a públicos los acuerdos que se tomen.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a efecto.

Se hace constar a los señores accionistas, que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General Extraordinaria o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

A partir de la convocatoria de esta Junta General Extraordinaria, todos los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, el texto refundido de los Estatutos sociales, así como de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General Extraordinaria y a pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 19 de julio de 2004.-El Administrador único, don Miguel Llambías Juan.-38.380.