CONSTRUCCIONES LA CANA SA

Junta general extraordinaria

Por iniciativa de los Administradores Mancomunados de Construcciones La Cana, Sociedad Anónima, don Roberto Hernán Salguero y don José Alberto Sanz Iglesias, y al amparo del artículo 14 de los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria en el domicilio social, carretera de Torrelaguna a La Cabrera, kilómetro 3, Torrelaguna (Madrid), el día 17 de agosto de 2006, a las trece horas en primera convocatoria o el siguiente día, 18 de agosto de 2006 en segunda convocatoria, en el mismo lugar, misma hora, e idéntico orden del día, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los Administradores Mancomunados de la sociedad, y nombramiento de un Administrador único, de conformidad con el artículo 8 de los Estatutos sociales, recayendo en la persona de don Roberto Hernán Salguero. Segundo.-Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales a consecuencia de los puntos anteriores. Tercero.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anóminas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo conforme a los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Torrelaguna, 7 de julio de 2006.-Los Administradores Mancomunados, don Roberto Hernán Salguero, don José Alberto Sanz Iglesias.-45.749.