CONSTRUCCIONES LA CANA SA

Junta general extraordinaria

Por iniciativa del Administrador único de la mercantil Construcciones La Cana, Sociedad Anónima, don Roberto Hernán Salguero, y al amparo del artículo 14 de los Estatutos sociales de la mercantil citada, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, carretera de Torrelaguna a La Cabrera, Kilómetro 3, Torrelaguna (Madrid), el día 30 de agosto de 2005, a las 13:00 horas en primera convocatoria o el siguiente día, 31 de agosto de 2005, en el mismo lugar, a la misma hora, y con idéntico orden del día, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Administrador único de la sociedad, y correlativo nombramiento de Administradores Mancomunados, de conformidad con el artículo 8 de los Estatutos Sociales, recayendo en las personas de don Roberto Hernán Salguero y don José Alberto Sanz Lozano. Segundo.-Tradel actual domicilio social a la nueva sede social situada en San Agustín de Guadalix (Madrid), carretera Nacional I, Kilómetro 33,600. Tercero.-Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales a consecuencia de los puntos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable.

En Torrelaguna, 2 de agosto de 2005.-El Administrador único, don Roberto Hernán Salguero.-43.236.