CONSTRUCCIONES LA CANA SA

Junta General Extraordinaria

Por iniciativa del Administrador único de la mercantil Construcciones La Cana, Sociedad Anónima, don David González Franco, y al amparo del artículo 14 de los Estatutos sociales de la mercantil citada, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, carretera de Torrelaguna a La Cabrera, kilómetro 3, Torrelaguna (Madrid), el día 6 de abril de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 7 de abril de 2005, en el mismo lugar, a la misma hora y con idéntico orden del día, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Administrador único de la sociedad, y correlativo nombramiento de nuevo administrador, de conformidad con el artículo 8 de los Estatutos sociales, recayendo en la persona de don Roberto Hernán Salguero. Segundo.-Eliminación del derecho de adquisición preferente de acciones, y si para ello fuere necesario, modificación de la naturaleza de las acciones transformándolas en nominativas y supresión de las limitaciones a la libre transmisibilidad de las mismas. Tercero.-Modificando de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales a consecuencia de los puntos anteriores. Cuarto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable.

En Torrelaguna, 10 de marzo de 2005.-El Administrador único, David González Franco.-11.065.