CONSTRUCCIONES HUTOSAN SA

Por acuerdo de la liquidadora de la Sociedad, de fecha 2 de mayo de 2009, se convoca a los accionistas a Junta General ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle Gran Vía, 38, 5.º, en el despacho profesional "Jesús Martín Abogados", el dia 15 de junio de 2009, a as 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 16 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la liquidadora de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta, si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta general cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma. Se ruega a los accionistas la asistencia a la Junta en segunda convocatoria.

Bilbao, 2 de mayo de 2009.- La Liquidadora, M.ª Belinda López Férnandez.