CONSTRUCCIONES GUERRA SA

Don Javier Escarda de la Justicia, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid,

Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la sociedad anónima Construcciones Guerra, S. A., que se celebrará en el domicilio social, c/ Pedro Niño, 1, 6.º C, de Valladolid, el día 5 de septiembre de 2005, y hora 11.00, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por doña Gumersinda Gozalo Martín, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información de Consejo de Administración sobre la situación contable actual de la sociedad, detallando pormenorizadamente las cuentas a plazo y demás productos financieros en los que se encuentre depositado en la actualidad el metálico de la sociedad. Segundo.-Adopción de acuerdo para regularizar el depósito de cuentas anuales y realización de auditoría interna, si procede. Tercero.-Adopción de acuerdo, en su caso, para entablar la acción social de responsabilidad contra los actuales Administradores. Cuarto.-Adopción de acuerdo para disolver la sociedad con arreglo al artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas; apertura del proceso de liquidación y nombramiento de Liquidador.

Quinto.-Adopción de cuantos acuerdos fuesen necesarios para llevar a efecto los puntos anteriores.

Valladolid, 5 de julio de 2005.-Secretario del Juzgado. 43.483.