Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCCIONES GRUBAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: C Pág: 7088 - 7088.
El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera precisa, para el día 28 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle San Bernardo, 17, de Madrid, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2012.
Segundo.- Cambios en el Consejo de Administración. Ceses y nombramientos.
Tercero.- Propuesta de modificación y adaptación de Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General. El acuerdo para la presente convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado-Asesor del Consejo de Administración.
Madrid, 3 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.