Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de abril del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCCIONES GRUBAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de abril del 2009 con los datos de inscripción Diario: 079 Sección: C Pág: 9996 - 9996.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera necesaria, para el día 20 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, C/ San Bernardo, 17, de Madrid, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2008.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con el artículo 212, y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta general. El acuerdo para la presente convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado-Asesor del Consejo de Administración.
Madrid, 14 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Feliciano Barrera Fernández.