CONSTRUCCIONES GARCIA DE LA MATA SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar a las 17 horas, del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Oviedo, calle Campoamor, n.º 28 - 1.º, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004, que comprende el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa y la propuesta de aplicación de resultados, además del informe de Auditoría de dichas Cuentas Anuales. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad. Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas para aprobación de las cuentas correspondientes al año 2003 y de designación de nuevo Administrador Social. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la elevación a públicos de los acuerdos, con delegación expresa de las facultades de aclaración y subsanación, en función de la clasificación del Registro Mercantil, a fin de llevar a buen término la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social o bien a obtener directamente de la Sociedad, todos los documentos contables que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Oviedo, 1 de junio de 2005.-El Administrador, José García García.-32.085.