CONSTRUCCIONES FIGOR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por el acuerdo del Administrador único de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Madrid, calle Ramón Patuel, 25, el día 30 de junio de 2009, a las 18:00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas, por sí o representados en la forma prevista por la Ley. Los señores accionistas podrán examinar y obtener de forma gratuita e inmediata, copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 27 de abril de 2009.- El Administrador único, don José Marcos Figueiras Jaut.