CONSTRUCCIONES EMBA SA

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Construcciones Emba, S.A., a celebrar en la calle Geoleg Guillem Colom, 14, bajos, de Palma de Mallorca, el día 5 de septiembre de 2011, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 6 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador en el expresado ejercicio.

Tercero.- Renuncia y nombramiento nuevo Administrador.

Cuarto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Palma de Mallorca, 12 de julio de 2011.- El Administrador Único, Francisco Javier Carol Carenas.