CONSTRUCCIONES ELEMAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de septiembre de 2025, se convoca a los accionistas de la sociedad Construcciones Elemar, S.A. a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social sito en Las Rozas (Madrid) Avenida de La Coruña 68, portal 2, 1ºB, el día 30 de octubre de 2025 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que un anuncio en los mismos términos ha sido insertado en el diario "La Razón", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la convocatoria, a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Rozas de Madrid, 19 de septiembre de 2025.- El Secretario, José Martín San Roman Hurtado.