Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía "Construcciones Eléctricas Setabenses, Sociedad Anónima" (Coese, S.A.), que se celebrará, con presencia del Notario, en los locales de la notaría de don Francisco Javier Martínez Laburta, sitos en Plaça La Bassa, 7, bajo, el día 25 de abril de 2013, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de abril de 2013, a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Debido a la resolución del Registrador Mercantil de Valencia de no practicar la inscripción de las cuentas anuales del ejercicio 2011, presentadas el 27-07-2012, es necesario convocar nueva Junta general a tal fin, dejando constancia expresa de que a partir de la presente convocatoria, y con arreglo al artículo 272 del TRLSC, cualquier socio tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. De cara a agilizar el desarrollo de la Junta y para garantizar la mejor información a los socios se pone en conocimiento de los mismos que cualquier consulta o duda relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2011 o de cualquier otra cuestión deberá formularse por escrito, dirigida a la dirección de correo electrónico [email protected] con una antelación mínima de 7 días a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Xátiva, 14 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Baldrés Gómez.-La Secretaria del Consejo de Administración, Flor Baldrés Muñoz.