Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de mayo del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCCIONES CRISTOBAL BORDIU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de mayo del 2023 con los datos de inscripción Diario: 97 Sección: 2 Pág: 3995 - 3995.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las 10,30 horas del día 29 de Junio de 2023, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 30 de Junio de 2023, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto y Memoria) debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2022 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.
Segundo.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2024 para los tres miembros del Consejo de Administración. Esta retribución se propone que se perciba únicamente y de igual manera por las dos Consejeras Delegadas.
Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos -cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoria- que han de ser sometidos al debate y aprobación.
Madrid, 23 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Dña. Laura Calero Mozas.
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