Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCCIONES CRISTOBAL BORDIU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 098 Sección: C Pág: 6978 - 6978.
El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las dieciocho treinta horas, del día 30 de junio de 2015, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 1 de julio de 2015, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.
Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.
Tercero.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2016 por los tres miembros del Consejo de Administración. Esta retribución que se propone asciende a la suma de 21.000 Euros brutos anuales pagaderos en 12 mensualidades por cada Administrador.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos -cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoría- que han de ser sometidos al debate y aprobación.
Madrid, 20 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Laura Calero Mozas.
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