Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de octubre del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCCIONES CARRETO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de octubre del 2022 con los datos de inscripción Diario: 203 Sección: 2 Pág: 8004 - 8004.
Por resolución del Registrador Mercantil de Salamanca, de fecha trece de Octubre de dos mil veintidós y de conformidad con el articulo 169 de la Ley de Sociedades de Capital, a petición del socio D. José Carreto Vicente, se convoca Junta General de la sociedad a celebrar en Salamanca, en la notaría de don Carlos Hernández Fernández-Canteli, calle Zamora 62-64, 2º, el día veintinueve de Noviembre de dos mil veintidós, a las diecisiete horas, y en caso de no poder celebrarse el día indicado, esta se celebrará en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente , con el siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Informe de los señores Administradores sobre las cuentas de la sociedad de los ejercicios fiscales 2018,2019,2020 y 2021.
Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2018.
Tercero.- Acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2018.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2019.
Quinto.- Acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2019.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2020.
Séptimo.- Acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2020.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2021.
Noveno.- Acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2021.
Décimo.- Cese del órgano de administración.
Undécimo.- Nombramiento del nuevo órgano de administración.
Salamanca, 13 de octubre de 2022.- El Registrador Mercantil, D. José Antonio Jordana de Pozas Gonzálbez.
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