Convocatoria de Junta general

Por decisión de la Administradora Unica de la sociedad se convoca a los accionistas de Construcciones Calleja, Sociedad Anonima a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Logroño, calle Hermanos Moroy 8, 1.º b, en primera convocatoria el día 15 de julio de 2008 a las doce treinta horas, y, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 16 de julio de 2008 a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Propuesta aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Propuesta aplicación del resultado. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-a) Modificación del sistema de administración de la sociedad, sustituyendo el actual por un consejo de administración, con la consiguiente modificación de los artículos de los estatutos sociales relativos al sistema de administración. b) Cese y nombramiento de administradores. Sexto.-Retribución de los administradores. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán ejercitar los derechos de información y examen de la documentación en la forma prevista en los artículos 112. Igualmente, a partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales que serán sometidas a examen, así como el texto de las modificaciones estatutarias propuestas.

Logroño, 10 de junio de 2008.-La Administradora Unica. Yolanda Calleja Tofe.-39.365.