CONSTRUCCIONES CAE SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 12 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente 13 de junio, a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle García Holguín, número 11, de Cáceres, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para esta sesión.

Segundo.-Rectificación de escritura de acuerdos sociales de fecha 11 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Lectura, aprobación y firma del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General y obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita e inmediata.

Cáceres, 12 de mayo de 2004.-Administrador Único, Juan José Requero Álvarez.-22.979.