CONSTRUCCIONES BILPRO SA

Por decision del Administrador solidario, se convoca a los señores socios de Construcciones Bilpro, S. A., a Junta General a celebrar en el domicilio social el proximo dia 30 de agosto de 2005 a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso al siguiente 31 de agosto, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobacion de las Cuentas Anuales y del informe de Gestion del ejercicio 2.004, asi como de la gestion del Consejo de Administracion del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobacion de la propuesta de distribucion de resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Modificacion del ultimo parrafo del art.17(retribucion del organo de administracion) de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Retribucion del Organo de Administracion para el ejercicio 2005. Quinto.-Liquidacion de la cuenta denominada «cuenta corriente con Socios y Administradores». Sexto.-Aprobacion del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio podra examinar en el domicilio social, u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la misma, asi como el informe de los auditores de cuentas y el texto integro de la modificacion estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.

Bilbao, 1 de agosto de 2005.-Un Administrador Solidario, D. Laureano Blanco Centeno.-43.817.