CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Construcción y Complementos Constructivos, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Miguelturra (Ciudad Real), c/ Azorín, n.º 20, el día 29 de junio de 2012, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurra número suficiente de acciones para proceder a su celebración, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, a la vista de la propuesta del Administrador único.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social del Administrador único durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

I. Derecho de información: De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Adicionalmente, desde la publicación del presente anuncio y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. II. Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse en primera convocatoria. Se informa a los señores accionistas que se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir el día 29 de junio de 2012.

Miguelturra, 22 de mayo de 2012.- El Administrador único.