CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA SA

Les comunicamos que el miércoles, día 22 de junio de 2005, a las 12.00 horas, se celebrará la Junta General Ordinaria del Consorci Hospitalari de Catalunya, Sociedad Anónima, en la sede social de la avenida Tibidabo, 21, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación definitiva, si procede, del acta de la Junta anterior, celebrada el 28 de junio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el curso del ejercicio 2004. Quinto.-Seguimiento de proyectos y presupuesto 2005. Sexto.-Discusión y aprobación, si procede, del código de buen gobierno. Séptimo.-Nombramiento de consejeros. Octavo.-Nombramiento de auditores de cuentas. Noveno.-Situación final de la segunda fase de la ampliación de capital. Décimo.-Constitución sucesiva de las Juntas Generales Ordinarias de las sociedades filiales: CHC Consultoría i Gestió, Sociedad Anónima (unipersonal), Projectes Sanitaris i Socials, Sociedad Anónima (unipersonal), y CHCVitae, Sociedad Anónima (unipersonal), con el siguiente orden del día, común para todas ellas:

1. Aprobación definitiva del acta anterior.

2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004. 3. Aplicación del resultado del ejercicio. 4. Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los administradores en el curso del ejercicio 2004. 5. Cese y nombramiento de consejeros. 6. Asuntos sobrevenidos.

Undécimo.-Asuntos sobrevenidos.

Duodécimo.-Aprobación del acta. Decimotercero.-Turno abierto de palabras.

Según lo que dispone el artículo 212 punto 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los asistentes a la Junta podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y que estarán a su disposición en la sede social.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-Francesc José María Sánchez, Secretario.-28.574.