CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CATALUNYA SA

Se convoca a la próxima reunión de la Junta General Ordinaria del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A., que se celebrará el miércoles 29 de junio de 2016, en la sede social de l'Avda. Tibidabo, 21, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación definitiva del acta de la Junta General Extraordinaria del día 2 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación cuentas anuales ejercicio 2015 (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Presupuesto 2016.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Seguimiento del proceso de reorganización empresarial del Grupo CSC.

Séptimo.- Aprobación, si procede, por votación separada de la propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad respecto a los siguientes aspectos1: • Nueva configuración del capital de la sociedad. • Régimen jurídico de la condición de medio propio y denominación. • Supresión de la designación de los auditores de la sociedad para determinación del precio de compra en caso de discrepancia. • Nuevo redactado de los cargos de la Junta General. • Régimen de propuesto de representantes en las entidades participadas. • Nueva previsión de elaboración del código ético y de buen gobierno. • Cambio de la duración e la sociedad. • Incorporación del régimen relativo al deber de lealtad de los administradores y de las personas vinculadas. • Regulación de celebración telemática de las reuniones de los órganos de gobierno. • Actualizaciones normativas y de redactado.

Octavo.- Información respecto las declaraciones de conflicto de interés.

Noveno.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Asuntos sobrevenidos.

Duodécimo.- Turno abierto de palabras.

Decimotercero.- Aprobación del acta de la Junta General celebrada.

Nota: Según lo que dispone el art. 272 punto 2 de la Ley de Sociedades de Capital los asistentes a la Junta podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta que quedan a disposición en la sede social. 1. Se informa del derecho de los accionistas a examinar en la misma sede social de la sociedad el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma, así como la posibilidad de entrega o envío gratuito de documentos.

Barcelona, 24 de mayo de 2016.- Manel Joaquim Ferré Montañes, Presidente.