Ceses/Dimisiones.

Extinción.

El 1 de agosto de 2011 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Liquidador de la Sociedad se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, avenida Francisco La Roche, número 7, primero A, en Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2010, a las doce horas, con objeto de discutir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, formuladas por el Liquidador de la sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Liquidador de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado formulada por el Liquidador, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del informe completo sobre las operaciones de liquidación efectuadas por el Liquidador de la sociedad y del proyecto de división entre los socios del activo resultante.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance final de liquidación.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público e inscripción de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores socios que deseen examinarlos, tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que sirven de base a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, quienes, asimismo, podrán obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio de 2010.- El Liquidador, don Alberto Juan Herrera Hernández.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador Unico de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Francisco La Roche num. 7 1.ºA Oficinas, en Santa Cruz de Tenerife, el dia 30 de Junio de 2008 a las 1200 horas, con objeto de discutir el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, formuladas por el Organo de Administración que comprenden el Balance, La Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Censura y Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Organo de Administración, durante el ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General, en particular, el deposito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o designación de interventores para su ulterior aprobación.

Los señores socios que deseen examinarlos, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que sirven de base a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya entrega o envio podrán solicitar.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 2008.-Administrador único, Alberto Juan Herrera Hernández.-37.723.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general de socios ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del administrador único de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en avenida Francisco La Roche, num. 7, 1.ºA, Oficinas, en Santa Cruz de Tenerife, el día 12 de noviembre de 2007, a las 12:00 horas, con objeto de discutir el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Sociedad, formuladas por el Órgano de Administración que comprenden el balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2005 y 2006. Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración, durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2005 y 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado sobre las cuentas anuales aprobadas, formuladas por el Administrador Único. Cuarto.-Subsanación del acuerdo de adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 12/1995, de 23 de marzo, respecto del artículo 25 de los estatutos. Quinto.-Ratificación, para cuando sea menester, de los acuerdos sociales adoptados en la Juntas Generales de Socios celebradas los días 14 de septiembre de 2004 y 7 de septiembre de 2005. Sexto.-Traslado de domicilio social. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para la subsanación de defectos formales. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o designación de interventores para su ulterior aprobación.

Los señores socios que deseen examinarlos, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que sirven de base a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de octubre de 2007. Administrador Único, Alberto Juan Herrera Hernández.-62.960.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Anaga, número 19, en Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria el día 7 de septiembre a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria, de ser necesaria, al día siguiente, a la misma hora, con objeto de discutir el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, formuladas por el Órgano de Administración, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado formulada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación de un dividendo retroactivo, con cargo a la cuenta de reservas, en cumplimiento del auto dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el día 23 de mayo de 2005. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para la subsanación de defectos formales. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o designación de interventores para su ulterior aprobación.

Los señores socios que deseen examinarlos, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que sirven de base a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de julio de 2005.-El Administrador Único, don Alberto Juan Herrera Hernández. 43.991.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General de Socios Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Anaga, número 19, en Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria el día 14 de septiembre de 2004 a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, de ser necesaria, al día siguiente, a la misma hora, con objeto de discutir el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, formuladas por el Órgano de Administración de la misma, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2000, 2001, 2002 y 2003.

Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración, durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2000, 2001, 2002 y 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado sobre las cuentas anuales aprobadas, formuladas por el Administrador Único.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos sociales adoptados en la Junta General celebrada el día doce de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Quinto.-Renovación del cargo de Administrador Único.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para la subsanación de defectos formales.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o designación de Interventores para su ulterior aprobación.

Los señores socios que deseen examinarlos, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que sirven de base a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

En Santa Cruz de Tenerife, 13 de agosto de 2004.-El Administrador Único, Alberto Juan Herrera Hernández.-41.045.